泰国警方抓获网络电信诈骗案犯，查获上亿赃款
2024年11月18日，技术犯罪打击司指挥官上校等人发起了“网络卫士”行动，捣毁了一个网上投资诈骗网络。警方逮捕了7名嫌疑人：Sayan先生、Suthee先生、Phapawin先生、Phongphet 先生j、Ngamsiri 女士、Suwanee 女士和 Jumei 女士
根据刑事法院的逮捕令，他们被控“参与跨国犯罪组织、加入秘密社团、串通诈骗公众、串通向计算机系统输入虚假信息以可能对公众造成损害、两人或两人以上串通实施洗钱以及因串通实施洗钱以及串通洗钱而实施洗钱。”根据中央调查局网络犯罪行动中心 (CIB AOC) 的报告，受害者被犯罪分子欺骗，通过一个虚假的Facebook股票交易推荐页面的计算机系统转账投资，受害者将钱转入犯罪嫌疑人的多个虚假代理账户，损失总额高达3,800,000泰铢。后来，当局发现，这些诈骗资金已通过币安平台转换为加密货币（USDT），然后转移到各种数字钱包。
此外，当局还发现这些资金已转换为其他资产，如豪宅、公寓、土地所有权契据和汽车。因此，当局收集了证据，要求法院对12名嫌疑人发出逮捕令，其中包括银行账户和加密货币账户所有者、提供虚假代理账户并将其运送过境的经纪人。办公室工作人员扫描人脸并看管波贝一侧的房屋和洗钱和受益团体，直到他们发起“网络守护者”行动，在呵叻府、达府、宋卡府和曼谷搜索目标地区。
他们成功逮捕了7名嫌疑人，包括2组虚假代理账户持有人、2组虚假代理账户经纪人和3组洗钱者。此外，缴获的资产还包括价值2700万泰铢的豪宅一栋、2辆汽车、4套豪华公寓、普吉府、达府、清迈府和清莱府的土地产权证、60多万泰铢现金、金条和多个品牌包。缴获资产总价值超过8000万泰铢。经调查，Sayan先生和Suthee先生承认他们开设了骡子账户并越过边境在波贝进行人脸扫描，每个账户可获得5,000泰铢。至于其他嫌疑人，他们否认所有指控。因此 他们被送往技术犯罪打击第三部门的调查人员处以进一步的法律行动
